武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司                       公告編號(hào)：206-01
證券代碼：43021         證券簡(jiǎn)稱(chēng)：風(fēng)帆科技           主辦券商：長(zhǎng)江證券
               武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司
           2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)基本情況
（一）股東大會(huì)屆次
     本次會(huì)議為2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。
（二）召集人
     本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。
（三）會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性
     會(huì)議召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（四）會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間
     開(kāi)始時(shí)間： 2016年5月16日上午9:0。
     結(jié)束時(shí)間： 2016年5月16日上午12:00。
（五）會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)。
（六）出席對(duì)象
     1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
    武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司                       公告編號(hào)：206-01
     本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2016年5月12日。股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
     2、本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
     3、北京盈科（武漢）律師事務(wù)所
（七）會(huì)議地點(diǎn)：公司三樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
(一)《關(guān)于公司股票發(fā)行方案的議案》
(二)《關(guān)于簽署附生效條件的<股份認(rèn)購(gòu)合同>的議案》
(三)《關(guān)于修改<公司章程>的議案》
(四)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》
(五)《關(guān)于公司向銀行貸款的議案》
三、會(huì)議登記方法
（一）登記方式
      出席會(huì)議的個(gè)人股東持本人身份證及股票賬戶(hù)卡；委托代理人持授權(quán)委托書(shū)、本人身份證、授權(quán)股東賬戶(hù)卡。
（二）登記時(shí)間: 2016年5月13日上午9：00-下午5：00。
（三）登記地點(diǎn)
    武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司                       公告編號(hào)：206-01
      本公司董事會(huì)辦公室登記；外地股東可采用傳真方式。
四、其他
（一）會(huì)議聯(lián)系方式
     地址：武漢市江漢區(qū)菱角湖路8號(hào)
     郵政編碼：4301
     聯(lián)系電話：02-8561597
     傳 真：02-8561907
     聯(lián)系 人：劉仁志
（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東所有費(fèi)用自理。
五、備查文件目錄
(一)《武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告》
                                           　              　武漢風(fēng)帆電化科技股份有限公司
                                                                         董事會(huì)
                                                                    2016年4月28日