證券代碼：43021          證券簡稱：風帆科技          主辦券商：長江證券
               武漢風帆電化科技股份有限公司
           2016年第一次臨時股東大會決議公告
     本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
     1、會議召開時間：2016年5月16日
     2、會議召開地點：公司三樓會議室
     3、會議召開方式：現(xiàn)場
     4、會議召集人：董事會
     5、會議主持人：董事長楊磊
     6、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
     會議召集和召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。
（二）會議出席情況
     出席本次股東大會的股東（包括股東授權委托代表）共27人，持有表決權的股份13,60,73   股，占公司股份總數(shù)的7373。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于公司股票發(fā)行方案的議案》
     1.議案內容
     公司本次股票發(fā)行不超過75萬股（含75萬股），每股價格為人民幣1.3元，融資額不超過97.5萬元（含97.5萬元）。具體股票發(fā)行內容詳見《武漢風帆電化科技股份有限公司股票發(fā)行方案》。
      2.議案表決結果：
     同意股數(shù)1312,881   股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的
10000；反對股數(shù)   0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0%；
棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。
      3.回避表決情況：
     本次股票發(fā)行認購對象中，劉亦釩與公司董事、董秘劉仁志先生系父女關系，因此關聯(lián)股東劉仁志所持股數(shù)351,40股及股東劉亦釩所持股數(shù)161,65股回避表決。
      （二）審議通過《關于簽署附生效條件的<股份認購合同>的議案》
      1.議案內容
     具體內容詳見《第二屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：201-012）
      2.議案表決結果：
     同意股數(shù)1312,881   股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的
10000；反對股數(shù)   0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0%；
棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。
      3.回避表決情況：
     本次股票發(fā)行認購對象中，劉亦釩與公司董事、董秘劉仁志先生系父女關系，因此關聯(lián)股東劉仁志所持股數(shù)351,40股及股東劉亦釩所持股數(shù)161,65股回避表決。
（三）審議通過《關于修改<公司章程>的議案》
     1.議案內容
     具體內容詳見《第二屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：201-012）
      2.議案表決結果：
     同意股數(shù)1364,873   股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的
10000；反對股數(shù)   0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.0%；
棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。
      3.回避表決情況：
     不涉及關聯(lián)交易事項,無需回避表決。
（四）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發(fā)行相關事宜的議案》
     1.議案內容
     具體內容詳見《第二屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：201-012）
      2.議案表決結果：
     同意股數(shù)1305,443   股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的
95.70%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00；
棄權股數(shù)586,43股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的4.30。
      3.回避表決情況：
     本次股票發(fā)行認購對象中，劉亦釩與公司董事、董秘劉仁志先生系父女關系，因此關聯(lián)股東劉仁志所持股數(shù)351,40股及股東劉亦釩所持股數(shù)161,65股回避表決。
（五）審議通過《關于公司向銀行貸款的議案》
     1.議案內容
     具體內容詳見《第二屆董事會第四次會議決議公告》（公告編號：201-012）
      2.議案表決結果：
     同意股數(shù)5,966,35股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的91.5%；反對股數(shù)293,15股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的4.4%；棄權股數(shù)293,15股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的4.4%。
      3.回避表決情況：
     參會股東楊江成先生持股數(shù)5,042,75（2726）；王志軍先生持股數(shù)1,22,11（6.63）；楊磊先生持股數(shù)    46,32（2.53）；劉仁志先生351,40（1.90），也是武漢風帆表面工程股份有限公司董事會成員，故本次表決需回避。
三、律師見證情況
      律師事務所名稱：北京盈科（武漢）律師事務所
      律師姓名：耿志宏、李穎濤
     結論性意見：
      綜上所述，本所律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席大會人員資格和表決程序均符合《公司法》、《監(jiān)督管理辦法》、《信息披露細則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法、有效。
四、備查文件目錄
     （一）《武漢風帆電化科技股份有限公司201年第一次臨時股東大會決議》
     （二）《北京盈科（武漢）律師事務所關于武漢風帆電化科技股份有限公司2016年第一次臨時股東大會法律意見書》
                                        武漢風帆電化科技股份有限公司
                                                                      董事會
                                                            2016年5月17日